Tyrimas buvo inicijuotas gavus informacijos, kad fizinis asmuo keliose bendrovėse, tarp jų ir „VSGA“, pralošė didelę pinigų sumą.

Patikrinimo metu tarnyba nustatė, kad prieš leisdama asmeniui lošti lošimų bendrovė nevykdė įstatymo reikalavimo surinkti informaciją apie klientą ir jo lėšų kilmę. 

Todėl, neturėdama pakankamai informacijos apie kliento lėšų šaltinius, bendrovė negalėjo tinkamai stebėti jo lošimų bei nustatyti įtartinas operacijas.

„VSGA“ netinkami vykdė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus dėl kliento pažinimo, dalykinių santykių stebėsenos ir individualios kliento pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo. Bendrovė taip pat neužtikrino, kad informacija apie įtartinas pinigines operacijas būtų pateikta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Visos šios priemonės yra būtinos vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją“, – pranešime pabrėžė LPT.

Visgi skirdama baudą tarnyba atsižvelgė į tai, kad bendrovė anksčiau nebuvo bausta už panašius pažeidimus ir tyrimo metu bendradarbiavo.  

LPT sprendimas dėl „VSGA“ gali būti skundžiamas teismui.

The post Smūgis lošimų verslui: „Casino Admiral“ valdytojai skirta beveik pusės milijono bauda appeared first on Ekonomika.lt.