JAV Iždo departamentas pritaikė sankcijas šešiems asmenims ir dviem subjektams dėl jų tariamo vaidmens Šiaurės Korėjos organizuotoje IT darbuotojų sukčiavimo schemoje, kuri dažnai taikosi į kriptovaliutų pramonę.
Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) pranešė, kad ketvirtadienį į sankcionuojamų asmenų sąrašą įtraukė įtariamus IT darbuotojų sukčiavimo tinklų tarpininkus, veikusius Šiaurės Korėjoje, Vietname, Laose ir Ispanijoje. Teigiama, kad šių tinklų generuojamos pajamos naudojamos Šiaurės Korėjos ginklų programai finansuoti.
OFAC sankcionavo Šiaurės Korėjos įmonę „Amnokgang Technology Development Company“, kuri kaltinama koordinavusi užsienyje dirbančių IT darbuotojų veiklą.
Taip pat sankcijos pritaikytos Nguyen Quang Viet, Vietname registruotos bendrovės „Quangvietdnbg International Services Company Limited“ vadovui. Ši bendrovė, kaip įtariama, per kriptovaliutas išplovė 2,5 mln. JAV dolerių, susijusių su minėtu tinklu.
Be to, sankcijos pritaikytos Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang ir York Louis Celestino Herrera dėl jų tariamo vaidmens Šiaurės Korėjos IT darbuotojų tinkluose.
Taip pat skaitykite:
Sankcijos reiškia, kad visas su įvardytais asmenimis ir subjektais susijęs turtas JAV jurisdikcijoje yra įšaldomas, o bet kokios finansinės operacijos ar verslo santykiai su JAV yra draudžiami. Už pažeidimus gresia civilinė ir baudžiamoji atsakomybė.
Pranešama, kad su Šiaurės Korėja siejami apsimetėliai IT specialistai aktyviai taikosi į įvairius sektorius, įskaitant blokų grandinės (angl. blockchain) bendroves. Anot 2025 m. balandį paskelbtos „Google“ ataskaitos, šių schemų infrastruktūra išplito visame pasaulyje.
„Chainalysis“: IT darbuotojų sukčiavimo tinklai kelia vis didesnę grėsmę
OFAC sankcijos taip pat apima 21 kriptovaliutų adresą „Ethereum“ ir „Tron“ tinkluose. Bendrovė „Chainalysis“ ketvirtadienį pažymėjo, kad adresų įtraukimas skirtinguose blokų grandinių tinkluose atspindi vis labiau daugialypį Šiaurės Korėjos požiūrį į lėšų judėjimą.
„Chainalysis“ teigimu, Šiaurės Korėjos IT darbuotojų schemos yra sudėtinga ir auganti grėsmė: pasitelkiamos pavogtos tapatybės bei suklastotos istorijos tam, kad būtų įsidarbinta teisėtose bendrovėse visame pasaulyje.
Bendrovė taip pat nurodė, kad šie asmenys ne tik generuoja pajamas per apgaulingą įdarbinimą, bet ir esą būna įvedę kenkėjiškas programas į įmonių tinklus, siekdami išgauti nuosavybinius ir jautrius duomenis.
Taip pat skaitykite:
„Kriptovaliutų verslai turėtų tikrinti visus sandorio partnerius pagal atnaujintus OFAC sankcijų sąrašus, atkreipti dėmesį į IT darbuotojų sukčiavimui būdingus požymius ir stebėti neįprastus mokėjimų modelius“, – teigė „Chainalysis“.
