Vietnamo pareigūnai sulaikė kelis su kriptovaliutų platforma „ONUS“ siejamus įtariamuosius. Teisėsauga teigia, kad jie galėjo pasisavinti investuotojų lėšas, naudodami klaidinančias akcijas ir manipuliuodami žetonų prekyba.

Vietnamo Viešojo saugumo ministerija pranešė, jog tyrimas nukreiptas į grupę, įtariamą skaitmeninių žetonų platinimu per platformą „ONUS“, pasitelkiant vartotojus klaidinančias reklamas ir koordinuotą prekybos aktyvumą. Pareigūnų teigimu, buvo dirbtinai kuriama pasiūlos ir paklausos iliuzija, koreguojamos kainos, o žetonai pristatomi kaip teisėtos investavimo galimybės, išlaikant centralizuotą šių rinkų kontrolę.

Tyrėjai įvardijo kelis įtariamuosius, tarp jų – Vuong Le Vinh Nhan, kurį „Vemanti“ sieja su „XPLOR“, Singapūre registruota „ONUS Pro“ patronuojančia bendrove, taip pat Tran Quang Chien, Vietnamo žiniasklaidoje pristatytą kaip „ONUS“ biržos techninį administratorių, ir Ngo Thi Thao, bendrovės „HanaGold Jewelry JSC“ direktorę.

Pasak pareigūnų, įtariamieji esą kūrė ir aktyviai reklamavo žetonus, įskaitant „VNDC“, „ONUS“ ir „HNG“, platindami juos per „ONUS“ platformą. Policija tvirtina, kad per šią schemą iš investuotojų galėjo būti pritraukta milijardai JAV dolerių, tačiau nuostolių struktūra ar detalus paskirstymas nepateikiamas.

Ši byla dar labiau sustiprina dėmesį kriptovaliutų veiklai Vietname – šalyje, kuri laikoma viena aktyviausių mažmeninės skaitmeninio turto rinkų pasaulyje.

Vietname plečiamas tyrimas dėl „ONUS“

Viešojo saugumo ministerijos duomenimis, sulaikymai įvyko po kelių institucijų tyrimo, vykdyto skirtinguose miestuose. Pranešama, kad apklausoms buvo iškviesta daugiau nei 140 asmenų, o pareigūnai taip pat konfiskavo su tyrimu susijusius įrodymus. Tai esą dalis platesnių pastangų išardyti didelio masto su kriptovaliutomis siejamas sukčiavimo schemas.

Tą pačią dieną „Vemanti“ nurodė apie Vuong ir Tran atžvilgiu pareikštus kaltinimus sužinojusi iš ministerijos pranešimo ir Vietnamo žiniasklaidos, o situacijai įvertinti pasitelkusi teisės ekspertus JAV. „Vemanti“ taip pat teigė, kad Vuong yra valdybos pirmininkas, o Tran – valdybos narys.

Platforma „ONUS“ save pristato kaip skaitmeninio turto ekosistemą, siūlančią prekybos, „staking“ ir investavimo produktus. Taip pat teigiama, kad platforma turi daugiau nei septynis milijonus vartotojų ir yra siejama su JAV finansinių technologijų bendrove „Vemanti Group“.

Vis dėlto viešai prieinami rinkos duomenys rodo kitokį mastą: rinkos duomenų agregatorius „CoinMarketCap“ nurodo, kad „ONUS“ žetono rinkos kapitalizacija, remiantis pačios platformos pateikiamais duomenimis, siekia apie 25 mln. JAV dolerių. Tai išryškina neatitikimą tarp pareigūnų minimų galimų nuostolių masto ir viešai skelbiamų žetono rodiklių.

„ONUS“ oficialaus pareiškimo dėl susiklosčiusios situacijos kol kas nepaskelbė.

Indijos atvejis primena platesnes sukčiavimo tinklų rizikas

Atskira byla Indijoje atkreipia dėmesį į platesnę riziką, susijusią su tarptautiniais sukčiavimo tinklais. Indijos Centrinis tyrimų biuras pranešė sulaikęs Mumbajuje gyvenantį įtariamąjį, kuris esą padėjo gabenti žmones į vadinamuosius sukčiavimo centrus Mianmare. Ten aukos, kaip teigiama, buvo verčiamos vykdyti internetines apgaules – tarp jų ir kriptovaliutų investavimo bei romantinio sukčiavimo schemas.

Agentūra nurodė, kad žmonės buvo viliojami darbo pasiūlymais Tailande, tačiau vėliau nukreipiami į centrus Mianmaro Myawaddy regione, kur patirdavo suvaržymus, bauginimą ir smurtą, o galiausiai būdavo priversti apgaudinėti aukas visame pasaulyje.