Tailando kriptovaliutų platformų operatoriai, kaip pranešama, įšaldė daugiau nei 10 tūkst. sąskaitų, kurios įtariamos naudojamos neteisėtai gautoms lėšoms plauti. Šis žingsnis žengtas šaliai stiprinant kovą su vadinamosiomis „mulių“ sąskaitomis.
Sąskaitos įšaldytos įdiegus griežtesnes patikros priemones, kuriomis siekiama sulėtinti įtartinus kriptovaliutų pervedimus ir prieš vykdant didesnės rizikos operacijas taikyti papildomus „Pažink savo klientą“ (KYC) patikrinimus.
Pasak „KuCoin Thailand“ vadovo ir Tailando Skaitmeninio turto operatorių prekybos asociacijos („TDO“) pirmininko Att Thongyai Asavanund, sugriežtinta tvarka operatoriams padėjo nustatyti ir įšaldyti daugiau nei 10 tūkst. įtariamų „mulių“ sąskaitų.
Šis sprendimas papildo ankstesnes Tailando Vertybinių popierių ir biržų komisijos („SEC“) bei „TDO“ pastangas mažinti pinigų plovimo ir investicinių sukčiavimų, susijusių su skaitmeniniu turtu, mastą. 2025 m. vasarį „SEC“ skelbė bendradarbiavusi su „TDO“, Tailando banku, Kibernetinių nusikaltimų tyrimų biuru, Centriniu tyrimų biuru, Pinigų plovimo prevencijos biuru ir Tailando bankų asociacija, siekiant sukurti papildomas apsaugas nuo „mulių“ sąskaitų.
Po šių priemonių įdiegimo Tailando skaitmeninio turto operatoriai, kaip pranešama, 2025 m. įšaldė 47 692 „mulių“ sąskaitas.
Taip pat skaitykite:
„TDO“ atstovauja licencijuotiems skaitmeninio turto operatoriams Tailande, įskaitant biržas ir brokerius.
Taip pat nurodoma, kad dėl įšaldytų lėšų vertės informacijos buvo kreiptasi į „TDO“, tačiau iki publikavimo atsakymo nebuvo gauta.
„SEC“ ir „TDO“ stiprina kovą su „mulių“ kriptosąskaitomis
2025 m. vasarį vykusio seminaro metu „SEC“ ir „TDO“, kartu su kitomis reguliavimo institucijomis, policijos padaliniais bei bankų sektoriaus atstovais, rengė papildomas priemones, skirtas įtartinoms sąskaitoms identifikuoti ir jų veiklai riboti.
„„SEC“ ir „TDO“ kartu parengė gaires, skirtas įtartinoms sąskaitoms stebėti ir tirti“, – teigė „SEC“ generalinio sekretoriaus pavaduotoja Jomkwan Kongsakul.
„Šiandienos susitikime, be pramonės standartų stiprinimo, kad būtų sprendžiama skaitmeninio turto „mulių“ sąskaitų problema, taip pat patvirtinome priemones, kurios skirtingų tipų „mulių“ sąskaitas leistų suvaldyti per sutrumpintą laiką“, – pridūrė ji.
Taip pat skaitykite:
Institucijos taip pat sutarė plėsti keitimosi duomenimis gaires tarp kriptovaliutų operatorių, bankų ir teisėsaugos, kad būtų lengviau užkirsti kelią pervedimams į įtariamas „mulių“ sąskaitas.
Naujausi pranešimai apie sąskaitų įšaldymą pasirodė tuo metu, kai Tailandas pradėjo kampaniją prieš vadinamuosius „pilkuosius pinigus“ ir sugriežtino priežiūrą tiek fizinio aukso rinkoje, tiek skaitmeninio turto sektoriuje, siekdamas užverti pinigų plovimui palankias spragas.
Kriptovaliutų srityje vyriausybė nurodė „SEC“ griežtai taikyti „Kelionės taisyklę“ (angl. Travel Rule). Ji įpareigoja licencijuotus kriptoturto paslaugų teikėjus surinkti ir perduoti siuntėjo bei gavėjo tapatybės duomenis tam tikrų skaitmeninio turto operacijų atveju, ypač kai pervedimai vykdomi iš piniginės į piniginę, tarpininkaujant biržoms.
