Grupė JAV Demokratų partijos senatorių teigia prižiūrėsianti, kaip Teisingumo departamentas tiria galimus su Iranu susijusių sankcijų pažeidimus kriptovaliutų biržoje „Binance“.
Senatoriai Chrisas Van Hollenas, Elizabeth Warren ir Rubenas Gallego ketvirtadienį bendrame pareiškime nurodė, kad „vykdys priežiūrą, siekdami užtikrinti, jog Teisingumo departamentas atliktų rimtą „Binance“ tyrimą ir patrauktų bendrovę atsakomybėn už bet kokius pažeidimus“, – teigė senatoriai.
Laikraštis „The Wall Street Journal“, remdamasis su situacija susipažinusiais šaltiniais, trečiadienį pranešė, kad Teisingumo departamentas tiria galimą Irano naudojimąsi „Binance“ siekiant apeiti sankcijas.
„Binance“ yra ne kartą parodžiusi, kad pelną iškelia aukščiau įstatymo“, – teigė senatoriai. Jų teigimu, paskelbta informacija kelia „rimtą susirūpinimą, kad įmonė ir vėl pažeidžia JAV sankcijų įstatymus ir neatsakingai prisideda prie su Iranu susijusių teroristinių grupuočių veiklos finansavimo“, – pridūrė jie.
„Cointelegraph“ cituojamas „Binance“ atstovas teigė: „Kad būtų aišku, mes nežinome apie jokį tyrimą“, – pasakė „Binance“ atstovas.
Taip pat skaitykite:
Jis taip pat pridūrė: „Kaip visada, bendradarbiaujame su reguliuotojais ir teisėsauga, kad būtų nustatytos faktinės aplinkybės. Tačiau nekomentuojame jokių konkrečių sąveikų su Teisingumo departamentu“, – teigė „Binance“ atstovas.
Senatoriai nurodė, kad praėjusį mėnesį jie kreipėsi į JAV iždo sekretorių Scottą Bessentą ir JAV generalinę prokurorę Pam Bondi, prašydami ištirti „Binance“ dėl nuogąstavimų, susijusių su galimu su Iranu siejamų lėšų judėjimu.
„Binance“ pateikė ieškinį
Trečiadienį „Binance“ pateikė ieškinį laikraščiui „The Wall Street Journal“, teigdama, kad vasario 23 d. paskelbta publikacija yra šmeižikiška.
Pranešime teigta, kad „Binance“ atleido darbuotojus, kurie atkreipė dėmesį į maždaug 1 mlrd. JAV dolerių vertės kriptovaliutų srautus, siejamus su sankcionuotais Irano subjektais, įskaitant Jemeno husius ir Islamo revoliucijos gvardijos korpusą.
„Binance“ neigė sustabdžiusi bet kokį tyrimą ir pareiškė, kad „The Wall Street Journal“ publikacija yra melaginga.
Taip pat skaitykite:
2023 m. lapkritį „Binance“ pripažino kaltę dėl JAV kovos su pinigų plovimu ir sankcijų įstatymų pažeidimų, sumokėjo rekordinę 4,3 mlrd. JAV dolerių baudą ir sutiko veikti prižiūrima JAV institucijų.
Buvęs „Binance“ generalinis direktorius Changpengas Zhao pripažino kaltę byloje, susijusioje su pinigų plovimu, ir 2024 m. buvo nuteistas keturių mėnesių laisvės atėmimo bausme.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas spalį suteikė Zhao malonę.
