Naujas tyrimas ragina Vakarų valstybes griežtinti kriptovaliutų sektoriaus kontrolę: per pastaruosius du dešimtmečius nusikaltėliai ir priešiškos valstybės, pasitelkdami šią technologiją, galėjo išplauti apie 350 mlrd. JAV dolerių.
„Henry Jackson Society“ analitinio centro užsakymu parengtoje ataskaitoje teigiama, kad pastaraisiais metais pasaulinis pinigų plovimas vis ryškiau persikelia į kriptovaliutas. Daugiausia patvirtintų atvejų fiksuota JAV, Rusijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
Tyrimas remiasi 164 viešai identifikuotais ir dokumentuotais pinigų plovimo atvejais, užfiksuotais 2005–2025 m. Duomenų bazę sudarė Alexanderis Browderis – JAV ir Jungtinės Karalystės finansininko bei antikorupcijos kampanijos aktyvisto Billo Browderio sūnus.
A. Browderis pabrėžė, kad realūs mastai gali būti gerokai didesni nei ataskaitoje nustatyta suma.
Ataskaita taip pat atskleidžia, kad teisėsaugos veiksmai dažnai yra nepakankami. Nurodoma, jog 79 proc. tirtų atvejų nebaigėsi apkaltinamaisiais nuosprendžiais, o institucijoms pavyko susigrąžinti tik 29 proc. lėšų.
Taip pat skaitykite:
Tyrėjai, dirbantys Jungtinėje Karalystėje, siūlo įsteigti naują Kriptovaliutų turto susigrąžinimo biurą. Jo paskirtis būtų laikyti ir administruoti atgautas lėšas, kad jos galėtų būti grąžintos teisėtiems savininkams.
Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų Iždo komiteto narys Chrisas Coghlanas perspėja, kad valdžios institucijos nespėja paskui nusikaltėlius.
„Kriptovaliutų pinigų plovėjų sudėtingumas ir greitis yra daug didesni nei mūsų vyriausybės gebėjimas reaguoti. Dėl to mūsų sankcijos ir teisėsauga atsiduria vis silpnesnėje pozicijoje, bandydamos tai sustabdyti. Ši ataskaita parodo, kad būtinas tvirtas politinis atsakas į šią opią problemą“, – sakė jis.
Kriptovaliutų reguliavimas tampa vienu svarbiausių ginčų taškų tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek JAV.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sulaukia kritikos dėl ryšių su kriptovaliutų industrija. Be to, pernai balandį JAV buvo panaikintas Teisingumo departamento padalinys, kuris buvo atsakingas už su kriptovaliutomis susijusio sukčiavimo tyrimus.
Taip pat skaitykite:
Jungtinėje Karalystėje dešiniųjų pažiūrų partija „Reform UK“ tapo pirmąja didžiąja politine jėga šalyje, pradėjusia priimti kriptovaliutų aukas. Vyriausybė svarsto galimybę uždrausti politines aukas kriptovaliutomis, tačiau kriptovaliutų biržų priežiūra šalies finansų reguliuotojui bus perduota tik nuo 2027 metų.
Didelė dalis Jungtinės Karalystės nerimo siejama su Rusijos bandymais aktyviau naudoti kriptovaliutas kaip alternatyvų finansavimo kanalą, ypač po invazijos į Ukrainą. A. Browderis teigia, kad Rusija kriptovaliutų pagalba vis sėkmingiau vengia sankcijų ir tampa vienu svarbiausių neteisėtos veiklos centrų.
„Pusė duomenų bazėje identifikuotų nelegalių keityklų buvo įsikūrusios Rusijoje. Keturi iš penkių didžiųjų išpirkos reikalaujančių kenkėjiškų programų grupuočių duomenų bazėje taip pat buvo įsikūrusios Rusijoje“, – teigė jis.
„Tai yra kriptovaliutų tamsiojo interneto prekyviečių, tokių kaip „Hydra“, namai – viena didžiausių pasaulyje platformų, per kurią, prekiaujant narkotikais ir kitomis neteisėtomis paslaugomis, buvo pervesta daugiau nei 5 mlrd. JAV dolerių nelegalių lėšų“, – įspėjo A. Browderis.
Jis pridūrė, kad Jungtinės Karalystės, JAV ir Europos Sąjungos politikams kol kas sunkiai sekasi spręsti šią problemą.
„Nusikaltėliai ir nedraugiški režimai iš esmės sukasi ratais aplink Jungtinės Karalystės, JAV ir ES prokurorus. Nusikaltėliai gali išvengti teisinių pasekmių, o aukos lieka be teisinės gynybos ir tinkamos kompensacijos“, – teigė jis.
