Indijos kriptovaliutų biržos „CoinDCX“ bendraįkūrėjai Sumit Gupta ir Neeraj Khandelwal atsidūrė teisėsaugos akiratyje, kai po policijai pateikto skundo kilo įtarimų dėl galimo jų ryšio su investicine kriptovaliutų apgaule.
Leidinys „The Economic Times“ pranešė, kad porą sulaikė Thane policija, įtariant nusikalstamą pasitikėjimo pažeidimą. Tuo metu kitos vietinės žiniasklaidos priemonės, įskaitant „Entrackr“, skelbė, jog įkūrėjai esą buvo pakviesti apklausai, o ne suimti.
Byla, kaip teigiama, siejama su interneto svetaine, kuri galimai apsimetinėjo „CoinDCX“ platforma. Skundą pateikęs 42 metų draudimo konsultantas tvirtino netekęs apie 71 lakh Indijos rupijų (maždaug 75 tūkst. JAV dolerių), kai buvo įviliotas investuoti per tariamai suklastotą svetainę.
„CoinDCX“ pareiškime socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad skundas esą yra melagingas ir pateiktas kaip sąmokslo dalis. Bendrovė teigė, jog apsimetėliai, prisistatę įkūrėjais, nukreipinėjo lėšas į trečiųjų šalių sąskaitas, kurios, pasak įmonės, nėra susijusios su birža.
Įmonė pabrėžė, kad prekės ženklo imitavimas ir kibernetinės apgavystės tampa vis didesne problema Indijos skaitmeninių finansų sektoriuje. „CoinDCX“ taip pat nurodė „visiškai bendradarbiaujanti su atitinkamomis teisėsaugos institucijomis“, kartu tęsianti vartotojų švietimą ir informuotumo didinimą.
Taip pat skaitykite:
Pasak bendrovės, laikotarpiu nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki 2026 m. sausio 5 d. ji pranešė apie daugiau nei 1 212 svetainių, kurios esą imitavo jos domeną „coindcx.com“. Tai, anot „CoinDCX“, atskleidžia sukčiavimo per apsimetinėjimą mastą, su kuriuo vis dažniau susiduria Indijos kriptovaliutų naudotojai.
Investicinės apgavystės ir „Web3“ nuostoliai
Ši istorija pasirodo fone augančių internetinių investicinių apgavysčių Indijoje. Remiantis Indijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, kuriuos cituoja „Insights IAS“, 2025 metais investicinės apgavystės sudarė 76 proc. visų finansinių nuostolių. Tuo pat metu pasauliniu mastu „Web3“ platformos, įvairiais vertinimais, 2025 metais dėl įsilaužimų ir pažeidžiamumų išnaudojimo prarado apie 3,95 mlrd. JAV dolerių.
„CoinDCX“, įkurta 2018 metais ir veikianti Mumbajuje, yra viena žinomiausių Indijos kriptovaliutų prekybos platformų. 2025 metų spalį, po investicijos iš „Coinbase Ventures“, įmonės vertė, kaip skelbta, siekė apie 2,45 mlrd. JAV dolerių.
Birža taip pat anksčiau sulaukė klausimų dėl saugumo po 2025 metų liepos incidento, kai užpuolikai iš vidinės operacinės sąskaitos pavogė maždaug 44 mln. JAV dolerių. Tuomet „CoinDCX“ teigė, kad klientų turtas nebuvo paveiktas.
