JAV, Jungtinės Karalystės ir Kanados institucijos bendroje teisėsaugos operacijoje „Atlantic“ įšaldė milijonus dolerių, siejamų su kriptovaliutų sukčiavimu.

Operacija, daugiausia nukreipta prieš vadinamąsias „approval phishing“ atakas, vyko kovą. Ją koordinavo Jungtinės Karalystės „National Crime Agency“, JAV „Secret Service“, „Ontario Provincial Police“ ir „Ontario Securities Commission“.

Skelbiama, kad per „Atlantic“ buvo nustatyta daugiau nei 20 tūkst. nukentėjusiųjų JAV, Kanadoje ir Jungtinėje Karalystėje. Per veiksmus pavyko užtikrinti ir įšaldyti daugiau nei 12 mln. JAV dolerių, įtariamų kaip nusikalstamu būdu gautos lėšos. Taip pat nurodoma, kad identifikuota daugiau nei 45 mln. JAV dolerių, pavogtų kriptovaliutų sukčiavimo schemose.

„Operacija „Atlantic“ yra ryškus pavyzdys, kas įmanoma, kai tarptautinės agentūros ir privatus sektorius dirba išvien“, – teigė „National Crime Agency“ tyrimų direktoriaus pavaduotojas Milesas Bonfieldas.

Prie operacijos prisidėjo ir didžioji kriptovaliutų birža „Binance“, pateikusi atskirą paaiškinimą apie savo indėlį.

Kas yra „approval phishing“?

„Approval phishing“ sukčiavimas paremtas tuo, kad vartotojai apgaulės būdu priverčiami pasirašyti žalingus leidimus, suteikiančius užpuolikams prieigą prie kriptovaliutų piniginių ir galimybę iš jų išsiurbti lėšas.

Skirtingai nei įprastose schemose, kuriose aukos įkalbamos pačios pervesti kriptovaliutą sukčiams, čia žmonės dažnai net nesuprasdami patvirtina operacijas ar leidimus, leidžiančius nusikaltėliams išleisti konkrečius žetonus aukos piniginėje.

„Approval phishing“ yra vienas žalingiausių sukčiavimo būdų, šiandien nukreiptų prieš kriptovaliutų naudotojus“, – sakė „Binance“ vyresnysis regiono patarėjas Europai, Artimiesiems Rytams ir Afrikai Flavio Tononas.

Jo teigimu, ši operacija parodė, kad viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė gali būti itin efektyvi, o blokų grandinės skaidrumas apsunkina nusikaltėliams galimybes pasislėpti po sukčiavimo atakų.

„Binance“: biržoje lėšos nebuvo įšaldytos

Operacijos metu buvo vykdomi ir vietoje atliekami tyrimai „National Crime Agency“ būstinėje Londone. „Binance“ nurodė, kad jos specialiųjų tyrimų komanda teikė pagalbą, įskaitant tiesioginę sąskaitų patikrą ir sukčiavimo žvalgybos informaciją.

Taip pat teigiama, jog bendrovė pateikė įžvalgų apie galimus piktavalius, kad būtų lengviau vykdyti turto arešto veiksmus, ir atliko tyrimą, leidusį nustatyti sukčiavimo svetaines, kurios operacijos metu vis dar aktyviai apgaudinėjo žmones.

„Binance“ pabrėžė, kad operacijos metu jokios lėšos „Binance“ paskyrose nebuvo įšaldytos.