JAV senatorius prašo patikrinti „Binance” atitiktį pinigų plovimo prevencijai
Konektikuto senatorius Richardas Blumenthalis kreipėsi į JAV institucijas, prižiūrinčias kriptovaliutų biržą „Binance“, prašydamas pateikti informaciją, ar bendrovė laikosi pinigų plovimo prevencijos reikalavimų ir sankcijų, numatytų pagal 2023 m. teismo paskirtą stebėsenos programą.
Kaip penktadienį pranešė „Fortune“, senatorius išsiuntė laiškus JAV Teisingumo departamentui ir JAV Iždo Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklui (FinCEN), prašydamas detalių apie „Binance“ atitiktį taikomiems reikalavimams.
2023 m. „Binance“ ir buvęs jos vadovas Changpengas Zhao (CZ) sudarė susitarimą su JAV institucijomis: birža įsipareigojo sumokėti 4,3 mlrd. JAV dolerių, kad būtų užbaigtos civilinės reguliavimo bylos, o CZ pripažino kaltę dėl vieno nusikaltimo kvalifikuojamo kaip sunkus (felony).
Pagal šį susitarimą „Binance“ taip pat buvo įpareigota vykdyti stebėsenos ir atskaitomybės reikalavimus, o jos veiklą turėjo prižiūrėti JAV pareigūnai.
R. Blumenthalio laiške pabrėžiama, kad jam kelia nerimą „daugėjantys kaltinimai pavojingai aplaidžia „Binance“ pinigų plovimo prevencija“. „Fortune“ nurodė, jog Teisingumo departamento ir FinCEN pareigūnai, atsakingi už biržos priežiūrą pagal susitarimą, situacijos nekomentavo.
Senatoriaus kreipimasis pasirodė po pranešimų, kad „Binance“ atsidūrė dėmesio centre dėl galimo JAV sankcijų Iranui apėjimo.
Žiniasklaidoje taip pat skelbta, jog kriptovaliutų birža esą atleido darbuotojus, kurie informavo vadovybę, kad per platformą į su Iranu siejamus subjektus galėjo nutekėti apie 1 mlrd. JAV dolerių. „Binance“ atstovas šiuos teiginius neigė.
Vasario mėnesį grupė JAV senatorių ragino Iždo sekretorių Scottą Bessentą ir tuometę generalinę prokurorę Pamelą Bondi atlikti „greitą ir išsamų“ „Binance“ atitikties kontrolės priemonių vertinimą. Pranešama, kad P. Bondi balandį iš pareigų atleido JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Be to, dalis JAV įstatymų leidėjų teigia, kad „Binance“ ryšiai su D. Trumpu gali kelti interesų konflikto riziką prezidentui ir jo šeimos kriptoverslams.
Skelbta, kad 2025 m. kovą Jungtiniuose Arabų Emyratuose registruotas subjektas įsigijo 2 mlrd. JAV dolerių vertės „Binance“ akcijų paketą, atsiskaitydamas stabilia kriptovaliuta USD1. Šią stabilios vertės monetą esą išleido „World Liberty Financial“ – bendrovė, kurią kartu įkūrė D. Trumpas ir jo sūnūs.
Taip pat pranešta, kad 2025 m. spalį D. Trumpas suteikė malonę buvusiam „Binance“ vadovui CZ, kuris, vykdydamas 2023 m. pripažinimo kaltu susitarimo sąlygas, buvo atlikęs keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
