Lietuvos bankas (LB) praneša planinio patikrinimo metu finansinių technologijų (fintech) įmonėje „ConnectPay“ nustatęs vidaus procedūrų pažeidimų. Skelbiama, kad su įmone sudarytas administracinis susitarimas, o už pažeidimus skirta 98 tūkst. eurų bauda.
LB atliko tikslinį planinį elektroninių pinigų įstaigos patikrinimą, kurio metu vertino, kaip ji laikėsi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų. Jo metu nustatyta vidaus procedūrų, susijusių su sustiprintu kliento tapatybės nustatymu ir dalykinių santykių bei operacijų stebėsena, pažeidimų ir trūkumų.
„ConnectPay“ nustatyta tvarka kreipėsi į LB dėl galimybės sudaryti administracinį susitarimą. Skelbiama, jog įmonė sutiko su pažeidimais, nurodė juos pašalinusi bei pateikė išorės audito išvadą.
Įvertinęs gautą informaciją, centrinis bankas nusprendė sudaryti administracinį susitarimą, o už pažeidimus skyrė 98 tūkst. eurų baudą.
