Sukčiavimo schema keliauja į teismą: kriptovaliutų kasimo įrangos pasisavinimas ir išplauti milijonai
Teismui perduota rezonansinė byla dėl itin brangios kriptovaliutos kasimo įrangos pasisavinimo bei kitų veikų, trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra.
Skelbiama, jog Finansinių nuikaltimų tyrimo tarnybos atliktame ikiteisminiame tyrime kaltinimai pareikšti 4 asmenų organizuotai grupei, apgaulės būdu įgijusiai ir naudojusiai daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės specializuotą kriptovaliutos kasimo įrangą. Tarp kaltinamųjų – šios grupės narius organizavę ir koordinavę V. G. ir M. N.
Pasak prokuratūros, tyrimo metu gauti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad organizuotos grupės nariai, kiekvienas vykdydamas savo vaidmenį, apgaulės būdu įgijo užsienio kompanijai priklausančią labai didelės vertės specializuotą kriptovaliutos kasimo įrangą, kurią vėliau išgabeno į užsienį ir ten ją eksploatavo.
Šios organizuotos grupės nariai tai pat kaltinami imitavę neva brokuotos įrangos grąžinimą ir taip papildomai apgaulės būdu gavę daugiau kaip 700 tūkst. eurų už tariamai suteiktas įrangos transportavimo paslaugas.
„Atliekant kratas radus padirbtus įvairių užsienio valstybių asmens dokumentus (pasus, ID korteles, vairuotojo pažymėjimus), kuriais kaltinamasis V. G. galėjo naudotis siekdamas nuslėpti savo tikrąją tapatybę, V. G. taip pat yra kaltinamas suklastotų dokumentų laikymu. Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį ir žalos atlyginimą, prokuroro nutarimais kaltinamųjų turtui, kurio vertė ne mažesnė kaip 7 mln. eurų, yra paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas“, – teigiama pranešime.
„Šiuo metu Vilhelmui Germanui skirta kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra ir 1 mln. eurų užstatas; M. N. – 100 tūkst. eurų užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti; kitiems dviems kaltinamiesiems – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti“, – nurodo prokuratūra.
Šiuo metu turimais duomenimis, organizuotos grupės nariai, vadovaujami V. G., naudodamiesi turima įtaka vienos Lietuvoje licencijuotos finansų įstaigos darbuotojams ir žinodami, kad tam tikros lėšos yra įgytos nusikalstamu būdu, pažeisdami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, atliko finansines operacijas su šiomis lėšomis arba sudarė galimybę tokias operacijas atlikti.
Įtariama, kad tokiu būdu 2023 – 2024 metais buvo legalizuota mažiausiai 17 mln. eurų suma.
Pasak prokuratūros, tyrimo metu taip pat gauti duomenys apie tai, kad siekiant nuslėpti įvykdytus pažeidimus, asmeniui, kurio veikla yra susijusi su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, ir kuris yra prilyginamas valstybės tarnautojui dėl jo vykdomų pareigų, neteisėtai buvo mokami kyšiai. Šiuo metu nustatyta kyšio suma siekia 100 tūkst. eurų.
Šiuo metu šiame ikiteisminiame tyrime įtarimai pareikšti septyniems asmenims, tyrimas tęsiamas.
