Ukrainoje sulaikytas FTB ieškotas kibernetinis sukčius, kuris klastojo net savo mirtį
Ukrainos teisėsauga sulaikė tarptautinio kibernetinių nusikaltimų tinklo narį, kurio ieškojo FTB. Jis įtariamas sukčiavimu ir pinigų plovimu, o bendra žala, teisėsaugos teigimu, viršija 100 mln. JAV dolerių ir apima Jungtines Valstijas bei Europą.
Įtariamasis buvo sulaikytas Užkarpatės regione per bendrą Ukrainos nacionalinės policijos ir kitų vidaus saugumo padalinių operaciją.
Pareigūnai nurodė, kad vyras kurį laiką buvo tarptautinėje paieškoje, o galiausiai aptiktas Užhorode, kur gyveno prisidengdamas suklastota tapatybe ir naudodamasis padirbtais dokumentais.
„Jis buvo įforminęs fiktyvius dokumentus apie savo paties mirtį ir toliau gyveno Ukrainoje kaip „naujas“ žmogus, naudodamasis netikrais dokumentais“, – teigė prokurorai.
Pasak teisėsaugos, neteisėtai gautas lėšas jis legalizuodavo per turto įsigijimus, o nuosavybę ir pinigų srautus dažnai slėpdavo pasitelkdamas giminaičius kaip tarpininkus.
Skelbiama, kad įtariamasis priklausė platesniam kibernetiniam sindikatui, kuris naudodavo kenkėjišką programinę įrangą asmens duomenims ir įmonių informacijai išgauti.
Vėliau ši informacija esą būdavo naudojama šantažui – aukoms reikalaudavo sumokėti mainais už tylą arba pavogtos medžiagos grąžinimą. Nusikaltėlių taikiniais tapo tiek pavieniai asmenys, tiek institucijos JAV ir Europoje.
Konfiskuota ir kriptovaliutų
Tyrimo metu pareigūnai konfiskavo maždaug 11 mln. JAV dolerių vertės turtą: grynuosius pinigus, nekilnojamąjį turtą, transporto priemones ir kriptovaliutas, kurių vertė siekia apie 3 mln. JAV dolerių.
Be to, nustatyta neatitikimų tarp deklaruotų pajamų ir įtariamojo bendrininkų turto. Teisėsauga teigia aptikusi dešimčių milijonų Ukrainos grivinų vertės nepaaiškinamą praturtėjimą.
Tyrėjų vertinimu, finansiniai pėdsakai padėjo atkurti dalį pinigų plovimo schemos ir patvirtinti operacijos mastą. Taip pat identifikuoti dar du, su pinigų plovimu siejami, bendrininkai.
Įtariamajam pareikšti kaltinimai pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso straipsnius, susijusius su dokumentų klastojimu ir pinigų plovimu. Pranešama, kad kaltinimai pareikšti ir jo bendrininkams, jie taip pat yra sulaikyti.
Atskleidžiamos ir kitos grupuotės
Anksčiau šiemet Ukraina kartu su Jungtinėmis Valstijomis ir Vokietija pranešė išaiškinusios kitą tarptautinę programišių grupę, siejamą su mažiausiai 11 JAV bendrovių sistemų blokavimu ir išpirkų reikalavimu kriptovaliuta.
Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka nurodė, kad šių atakų žala buvo įvertinta apie 1,5 mln. JAV dolerių, o grupuotę sudarė daugiau nei 20 narių, iš kurių septyni buvo Ukrainoje.
Tuomet pareigūnai atliko kratas dviejų įtariamųjų namuose, konfiskavo kompiuterius, telefonus, grynuosius pinigus ir dokumentus. Skelbta, kad vienas įtariamasis taip pat buvo siejamas su „BlackBasta“ kenkėjiškos programinės įrangos platinimu.
