Didžiosios Britanijos sostinė Londonas tampa vienu iš centrų, iš kurių mokslininkai ir politikos analitikai ragina Vakarų valstybių vyriausybes ryžtingiau imtis veiksmų prieš pinigų plovimą kriptovaliutomis.

Naujausio tyrimo duomenimis, per pastaruosius du dešimtmečius nusikalstamos grupuotės ir joms palankios priešiškos valstybės, pasitelkdamos kriptovaliutų technologijas, išplovė maždaug 350 mlrd. JAV dolerių.

Henry Jacksono draugijos užsakymu parengtoje ataskaitoje, pateiktoje tyrimų centrui, pabrėžiama, kad per pastaruosius metus pasauliniai pinigų plovimo srautai smarkiai persikėlė į kriptovaliutų erdvę. Daugiausia patvirtintų atvejų nustatyta Jungtinėse Valstijose, Rusijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Ataskaita parengta remiantis duomenų baze, kurioje surinkti 164 viešai identifikuoti ir dokumentuoti pinigų plovimo atvejai, užfiksuoti laikotarpiu nuo 2005 iki 2025 metų. Ją sudarė Aleksandras Browderis – amerikiečių ir britų finansininko, žinomo kovos su korupcija aktyvisto Bilo Browderio, sūnus.

A. Browderis pabrėžia, kad 350 mlrd. dolerių yra tik matoma ledkalnio viršūnė. Tikrasis išplautų lėšų mastas, jo vertinimu, gali būti „daugybę kartų“ didesnis už oficialiai identifikuotą sumą.

Tyrimas taip pat atskleidžia itin silpną teisėsaugos atsaką į pinigų plovimą kriptovaliutomis. Net 79 proc. nagrinėtų bylų nesibaigė jokiais nuosprendžiais, o valdžios institucijoms pavyko susigrąžinti vos apie 29 proc. neteisėtai įgytų lėšų.

Jungtinėje Karalystėje dirbantys tyrėjai ragina šalies vyriausybę įsteigti naują Kriptovaliutų turto susigrąžinimo biurą. Ši institucija būtų atsakinga už atsektų ir konfiskuotų lėšų saugojimą ir grąžinimą teisėtiems savininkams.

Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų Iždo komiteto narys Chrisas Coghlanas pabrėžia, kad valstybės institucijos akivaizdžiai nespėja paskui nusikaltėlius:

„Kriptovaliutų pinigų plovėjų veiklos sudėtingumas ir greitis yra gerokai didesni nei mūsų vyriausybės gebėjimas į tai reaguoti. Dėl to mūsų sankcijų ir teisėsaugos mechanizmai tampa vis silpnesni ir vis mažiau pajėgūs sustabdyti šią veiklą. Ši ataskaita pabrėžia būtinybę sukurti tvirtą ir nuoseklią politiką, kuri atsakytų į šį itin aktualų iššūkį.“

Kriptovaliutos – naujas politinės kovos laukas

Kriptovaliutų reguliavimas vis ryškiau tampa politinių ginčų objektu tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek Jungtinėse Valstijose.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikuojamas dėl artimų ryšių su kriptovaliutų sektoriumi. Dar 2025 m. balandį buvo panaikintas Teisingumo departamento padalinys, atsakingas už su kriptovaliutomis susijusių sukčiavimo atvejų tyrimą.

Didžiojoje Britanijoje kraštutinių dešiniųjų partija „Reform UK“, vadovaujama Nigelo Farage’o, tapo pirma didesne politine jėga, oficialiai priimančia aukas kriptovaliutomis. Atsakydama į tai, Britanijos vyriausybė svarsto visiškai uždrausti politines aukas kriptovaliutomis. Vis dėlto kriptovaliutų biržos dar mažiausiai iki 2027-ųjų nepateks į šalies Finansinio elgesio tarnybos priežiūros lauką.

Didžiosios dalies britų nerimą dėl kriptovaliutų kelia Rusijos sprendimas aktyviai jas naudoti kaip alternatyvų finansavimo šaltinį karo ekonomikai palaikyti po 2022 m. įsiveržimo į Ukrainą. A. Browderio teigimu, Rusijai sėkmingai pavyko apeiti Vakarų sankcijas naudojant kriptovaliutas, ir ši šalis tampa pasauliniu neteisėto jų naudojimo centru.

„Pusė neteisėtų kriptovaliutų keityklų, identifikuotų mūsų duomenų bazėje, veikė Rusijoje. Keturi iš penkių stambiausių išpirkos reikalaujančių programišių (ransomware) tinklų taip pat buvo įsikūrę Rusijoje.

Rusija yra ir tokių kriptovaliutų tamsiojo interneto prekyviečių kaip „Hydra“ namai – tai viena didžiausių tokių platformų pasaulyje, per kurią buvo išplauta daugiau kaip 5 mlrd. JAV dolerių prekiaujant narkotikais ir kitomis neteisėtomis paslaugomis“, – įspėja A. Browderis.

Jo teigimu, Jungtinės Karalystės, JAV ir Europos Sąjungos politikai iki šiol neranda veiksmingo atsako į šias grėsmes:

„Nusikaltėliai ir parijomis laikomos valstybės praktiškai vedžioja už nosies Didžiosios Britanijos, JAV ir ES prokurorus. Nusikaltėliams pavyksta išvengti bet kokių teisinių pasekmių, o aukos lieka be veiksmingos teisinės gynybos ir be adekvačios kompensacijos.“