Pietų Korėjos institucijos kriptovaliutų biržai „Bithumb“ skyrė 36,8 mlrd. vonų (apie 24,5 mln. JAV dolerių) baudą ir pritaikė šešių mėnesių dalinį veiklos apribojimą.
Tokios sankcijos paskirtos po patikrinimo, per kurį nustatyti plataus masto pinigų plovimo prevencijos (AML) reikalavimų pažeidimai, pranešė naujienų agentūra „Yonhap“.
Pasak „Yonhap“, per AML patikrinimą reguliuotojai nustatė apie 6,65 mln. pažeidimų. Jie apėmė trūkumus tikrinant klientų tapatybę, taikant sandorių ribojimus ir užtikrinant tinkamą apskaitą bei įrašų saugojimą.
Taip pat nustatyta, kad „Bithumb“ sudarė sąlygas 45 772 kriptovaliutų pervedimams, susijusiems su 18 neregistruotų užsienio virtualaus turto paslaugų teikėjų (VASP), taip pažeisdama šalies AML taisykles.
Pranešama, kad Finansinių paslaugų komisijai priklausantis Finansinės žvalgybos padalinys (FIU) sprendimą dėl sankcijų priėmė po sankcijų svarstymo komiteto posėdžio. Jo metu buvo vertinama, kaip birža laikėsi Specialiosios finansinių sandorių informacijos teikimo ir naudojimo įstatymo.
Taip pat skaitykite:
Skirta bauda, kaip nurodoma, yra didžiausia, kada nors pritaikyta Pietų Korėjos kriptovaliutų biržai. Tai siejama su sugriežtėjusia priežiūra ir didesniu dėmesiu AML reikalavimų laikymuisi.
Šešių mėnesių dalinis draudimas „Bithumb“
Pagal pritaikytas priemones „Bithumb“ šešis mėnesius, nuo kovo 27 d. iki rugsėjo 26 d., bus uždrausta naujiems klientams vykdyti išorinius kriptovaliutų pervedimus.
Tuo pačiu esamiems vartotojams prekybos apribojimai nebus taikomi. Nauji klientai vis dar galės pirkti ir parduoti kriptovaliutas, taip pat įnešti ar išsiimti Pietų Korėjos vonas per biržą.
FIU teigė ne kartą perspėjusi „Bithumb“ nutraukti sandorius su neregistruotomis užsienio kriptovaliutų įmonėmis. Vis dėlto, pasak reguliuotojo, birža šių nurodymų neįgyvendino ir nesugebėjo įdiegti veiksmingų blokavimo priemonių.
Kovo 9 d. FIU „Bithumb“ buvo pateikęs preliminarų pranešimą apie planuojamą šešių mėnesių dalinį veiklos sustabdymą, o galutinės sankcijos nustatytos vėliau, įvertinus pažeidimų mastą.
Taip pat skaitykite:
Pietų Korėjos platesnė AML priežiūros kampanija
„Bithumb“ – ne vienintelė birža, sulaukusi FIU sankcijų dėl AML pažeidimų. Anksčiau reguliuotojas baudas ir ribojimus taikė ir kitoms šalies kriptovaliutų platformoms.
2025 m. vasarį FIU pritaikė trijų mėnesių kriptovaliutų įnešimo ir išėmimo apribojimą naujiems biržos „Upbit“ klientams, nustačiusi pažeidimų, susijusių su bendradarbiavimu su neregistruotais VASP. Tuomet „Upbit“ taip pat gavo 35,2 mlrd. vonų (apie 23,5 mln. JAV dolerių) baudą.
Vėliau priežiūros veiksmai pasiekė ir biržą „Korbit“. 2025 m. gruodį FIU skyrė 2,73 mlrd. vonų (apie 1,8 mln. JAV dolerių) baudą ir institucinį įspėjimą dėl AML reikalavimų ir klientų tapatybės patikrinimo pažeidimų.
