Pietų Korėjos pagal prekybos apimtis antra pagal dydį kriptovaliutų birža „Bithumb“, kaip pranešama, gali sulaukti dalinio veiklos sustabdymo iki šešių mėnesių, reguliuotojams griežtinant pinigų plovimo prevencijos kontrolę.
Pietų Korėjos Finansinės žvalgybos padalinys (FIU) „Bithumb“ pateikė preliminarų pranešimą apie galimą šešių mėnesių dalinį veiklos apribojimą. Toks žingsnis siejamas su įtariamais pinigų plovimo prevencijos (AML) ir kliento pažinimo (KYC) reikalavimų pažeidimais pagal Specialiųjų finansinių sandorių informacijos teikimo ir naudojimo įstatymą.
Pasak vietos žiniasklaidos, reguliuotojas atkreipė dėmesį į sandorius su neregistruotais užsienio virtualaus turto paslaugų teikėjais ir klientų patikros trūkumus.
FIU taip pat skyrė įspėjimą „Bithumb“ generaliniam direktoriui. Toks įspėjimas laikomas griežta nuobauda ir gali lemti apribojimus jo pakartotiniam paskyrimui ar būsimoms pareigoms.
Tikimasi, kad vėliau kovą reguliuotojai surengs sankcijų peržiūrą, po kurios bus priimtas galutinis sprendimas dėl priemonių taikymo. „Bithumb“ nurodė, kad procesas tebėra preliminaraus pranešimo stadijoje, todėl galimų sankcijų apimtis dar gali keistis.
Taip pat skaitykite:
„Ši priemonė dar nėra patvirtinta sankcija – tai preliminaraus pranešimo etapas, todėl sankcijų svarstymo metu galimi tam tikri koregavimai“, – teigė „Bithumb“ atstovas.
Jis taip pat pabrėžė, kad apribojimai būtų taikomi tik naujų klientų virtualaus turto pervedimams (išėmimams).
Jei sprendimas būtų patvirtintas, naujiems vartotojams būtų uždrausta perkelti skaitmeninį turtą iš platformos. Tuo metu „Bithumb“ į papildomus žiniasklaidos užklausimus operatyviai nereagavo.
Šis FIU pranešimas pasirodė po didesnio dėmesio, susijusio su tuo, kad Pietų Korėjos Finansinių paslaugų komisija (FSC) laiku neidentifikavo kritinių „Bithumb“ vidinių sistemų spragų. Anksčiau birža per reklaminę akciją vasario 6 d. per klaidą kiekvienam vartotojui priskyrė po 2 000 bitkoinų vietoje 2 000 Pietų Korėjos vonų (apie 1,40 JAV dolerio), o bendrai taip buvo paskirstyta 620 000 BTC suma, tuo metu vertinta maždaug 43 mlrd. JAV dolerių.
Pietų Korėjos reguliuotojai griežtina kovos su pinigų plovimu reikalavimus
Pietų Korėjos priežiūros institucijos siekia taikyti griežtesnes sankcijas kriptovaliutų biržoms, įtariamoms AML ir KYC reikalavimų pažeidimais.
Taip pat skaitykite:
2025 m. lapkritį FIU pritaikė trijų mėnesių dalinį veiklos sustabdymą ir 35,2 mlrd. vonų (apie 25 mln. JAV dolerių) baudą kriptovaliutų biržos „Upbit“ patronuojančiai bendrovei „Dunamu“ už panašius pažeidimus.
2025 m. gruodį kriptovaliutų birža „Korbit“ taip pat gavo įspėjimą ir 2,73 mlrd. vonų (apie 1,9 mln. JAV dolerių) baudą.
Kaip nurodoma, abi administracinės nuobaudos buvo susijusios su rizikomis, kylančiomis dėl sandorių su užsienio kriptoturto paslaugų teikėjais, ir nepakankamo dėmesio klientų tapatybės patvirtinimo procedūroms.
