JAV įstatymų leidėjai pradėjo tyrimą dėl kelių Volstrito emisijų platintojų (angl. underwriters), įskaitant bendrovę „Dominari Securities“, kurios patronuojamoji įmonė siejama su Trumpo šeima.

Tyrimas susijęs su jų vaidmeniu padedant Kinijos įmonėms patekti į JAV akcijų rinkas, nors vėliau šios įmonės buvo siejamos su akcijų kainų manipuliavimo schemomis.

Pirmadienį Atstovų Rūmų Specialusis komitetas Kinijos klausimams, kuriam pirmininkauja atstovas Johnas Moolenaaras, o pagrindinis mažumos atstovas yra Ro Khanna, išsiuntė laiškus trims JAV bendrovėms – „D. Boral Capital“, „Dominari Securities“ ir „Revere Securities“. Laiškuose prašoma pateikti informaciją apie Kinijos pirminius viešuosius akcijų siūlymus (IPO), kuriuos šios bendrovės padėjo platinti.

„Šie apgaulės centrai apgaudinėja Amerikos namų ūkius, vykdydami koordinuotas akcijų manipuliavimo schemas („ramp-and-dump“), į kurias įtraukiamos Kinijos fiktyvios bendrovės, kotiruojamos Amerikos biržose, o jūsų įmonė, panašu, tai palengvina“, – rašė įstatymų leidėjai.

Teigiama, kad Kinijos bendrovės pasinaudojo IPO JAV tam, kad koordinuotu prekybos aktyvumu ir agresyvia reklama išpūstų akcijų kainą, o vėliau akcijas išparduotų smulkiesiems investuotojams. Po to akcijų kursas esą smarkiai krisdavo.

Kai kuriais atvejais dešimtys sąskaitų, kaip įtariama, pateikdavo beveik identiškus pirkimo pavedimus aukštesne kaina nei IPO, taip laikinai pakeldamos vertinimą, o tuomet vidiniai asmenys parduodavo savo turimas akcijas.

Teigiama, kad investuotojai neteko milijardų

Komitetas nurodė vertinimus, pagal kuriuos nuo 2023 m. per tokias schemas galėjo būti prarasta apie 16 mlrd. JAV dolerių JAV investuotojų turto. Taip pat remtasi FTB duomenimis, rodančiais 300% išaugusį skundų skaičių, susijusį su Kinijos akcijų manipuliavimo atvejais.

Tyrimo metu iš emisijų platintojų prašoma pateikti dokumentus, įskaitant susirašinėjimą, prekybos įrašus, finansavimo šaltinius ir patikros (due diligence) politiką, susijusią su Kinijos IPO.

Komitetas teigė nagrinėjantis, ar JAV finansų tarpininkai galėjo (net ir neketindami) prisidėti prie manipuliavimo schemų, susijusių su Kinijos emitentais. Bendrovių paprašyta iki penktadienio pateikti prašomus dokumentus.

„Dominari“ atsidūrė tyrimo centre

Viena iš tyrime minimų brokerių įmonių yra „Dominari“, turinti ryšių su Trumpo šeima. Ji įsikūrusi Niujorke, „Trump Tower“ pastate, ir priklauso „Dominari Holdings“. Šioje bendrovėje JAV prezidento Donaldo Trumpo sūnus Ericas Trumpas yra ketvirtas pagal dydį akcininkas. Pranešama, kad 2025 m. vasarį Ericas Trumpas ir Donaldas Trumpas jaunesnysis prisijungė prie įmonės patariamosios tarybos.

Taip pat nurodoma, kad pernai „Dominari“ prisidėjo prie lėšų pritraukimo bendrovei „Thumzup“ – viešai kotiruojamai įmonei, kuri pasirinko bitkoino atsargų (treasury) strategiją ir sulaukė milijoninių investicijų iš Donaldo Trumpo jaunesniojo.