JAV Teisingumo departamentas pradėjo tyrimą dėl Irano įtariamo naudojimosi kriptovaliutų birža „Binance“ siekiant apeiti JAV sankcijas ir finansuoti teroristines organizacijas, įskaitant Jemeno husių kovotojus.
Kaip skelbia laikraštis „The Wall Street Journal“, JAV Teisingumo departamentas inicijavo tyrimą dėl Irano galimai vykdytų operacijų per „Binance“ – didžiausią pasaulyje kriptovaliutų platformą. Teigiama, kad šiuo keliu galėjo būti apeinamos JAV sankcijos, o dalis lėšų galėjo pasiekti su Irano revoliucine gvardija (IRGC) siejamas struktūras.
JAV pareigūnų dėmesį, anot publikacijos, patraukė bendrovės dokumentai ir su šia situacija susipažinusių asmenų pateikta informacija. Pranešama, kad institucijos susisiekė su žmonėmis, turinčiais tiesioginių žinių apie su Iranu siejamas operacijas, prašydamos duoti parodymus ir pateikti įrodymus.
Taip pat nurodoma, jog JAV Iždo departamento paskirtas nepriklausomas stebėtojas esą kreipėsi į „Binance“, prašydamas pateikti detales apie su Iranu susijusius pervedimus, įskaitant informaciją apie verslo partnerį, kuriam galėjo tekti didelė šių srautų dalis.
Kol kas neaišku, ar tyrimas nukreiptas prieš pačią „Binance“ dėl galimų pažeidimų, ar apsiriboja platformos klientų veikla.
Taip pat skaitykite:
„Binance“ atstovas laikraščiui „The Wall Street Journal“ teigė: „Binance“ „kategoriškai nevyko jokių tiesioginių sandorių su sankcionuotais subjektais“, – sakė bendrovės atstovas.
Ši istorija vėl grąžina „Binance“ į JAV reguliuotojų akiratį – praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai bendrovės įkūrėjas gavo prezidento malonę. Tai pabrėžia nuolatinius iššūkius, su kuriais susiduriama siekiant veiksmingai užtikrinti sankcijų laikymąsi sparčiai besikeičiančiuose kriptovaliutų ir finansinių technologijų sektoriuose.
„Binance“ įkūrėją Changpeng Zhao (plačiau žinomą kaip CZ) prezidentas Donaldas Trumpas, pranešama, malonę suteikė dar spalį.
Tyrimas atnaujina dėmesį biržai, kuri 2023 m. pripažino kaltę dėl JAV sankcijų ir bankininkystės įstatymų pažeidimų. Tuomet byla baigėsi rekordine 4,3 mlrd. JAV dolerių (apie 3,7 mlrd. eurų) bauda ir įpareigojimu taikyti nuolatinę JAV priežiūrą.
Pagal 2023 m. susitarimo sąlygas „Binance“ privalo aktyviai tikrinti klientus dėl galimo terorizmo finansavimo ir sankcijų pažeidimų, taip pat nedelsdama pranešti institucijoms apie įtartiną veiklą.
Taip pat skaitykite:
JAV Kongreso tyrimas didina spaudimą
Situacija sulaukė dėmesio ir Kapitolijuje. JAV senatorius Richardas Blumenthalis, vyresnysis demokratas Senato Vidaus saugumo komitete, praėjusį mėnesį pradėjo oficialų tyrimą dėl „Binance“ veiksmų, susijusių su Irano operacijomis.
Remdamasis, kaip teigiama, beveik 2 mlrd. JAV dolerių (apie 1,7 mlrd. eurų) siekiančiais nepraneštais srautais į sankcionuotus subjektus bei vidinių tyrėjų darbo sustabdymu, senatorius kėlė klausimą, ar birža tinkamai vykdė pareigas pagal JAV sankcijų ir bankininkystės teisę.
Blumenthalis paprašė „Binance“ pateikti išsamius įrašus. Bendrovė atsakė, kad žiniasklaidos pranešimai yra netikslūs, ir pabrėžė turinti „geriausią savo klasėje atitikties programą“.
Vėliau senatorius tokį atsakymą apibūdino kaip išsisukinėjimą ir nepakankamą, kad išsklaidytų jo abejones.
JAV Teisingumo departamento tyrimo pradžia sutapo su suintensyvėjusiomis pastangomis ardyti finansavimo tinklus, siejamus su IRGC. Prieš bendras karines operacijas su Izraeliu prieš Iraną Vašingtonas, kaip pranešama, ėmėsi griežtesnių priemonių riboti pajamų srautus, ypač susijusius su kripto turtu, kuris galėjo būti naudojamas grąžinant lėšas iš naftos pardavimo Kinijai.
Sausį JAV Iždo departamentas sankcionavo dvi mažesnes kriptovaliutų biržas dėl didelių sumų pervedimų į skaitmenines pinigines, siejamas su IRGC.
