Kanados finansų žvalgybos padalinys šiemet jau panaikino 50 pinigų paslaugų įmonių (MSB) registracijų, iš kurių 47 buvo susijusios su kriptovaliutų sektoriumi. Finansų ministras François-Philippe Champagne pareiškė, kad valdžia ir toliau griežtins kontrolę bei imsis papildomų priemonių.
Kanados Finansinių operacijų ir ataskaitų analizės centras „FINTRAC“ pranešė, jog pirmadienį panaikino dar 23 MSB registracijas. Panaikintos registracijos atveju įmonės turi 30 dienų kreiptis dėl sprendimo peržiūros, siekdamos, kad jis būtų panaikintas.
Antradienį paskelbtame pareiškime finansų ministras teigė, kad šie veiksmai yra dalis naujausių vyriausybės pastangų kovoti su pinigų plovimu. Pasak jo, „FINTRAC“ taip pat stiprina vykdymo kontrolę ir didina skaidrumą, susijusį su atitikties užtikrinimo veiksmais.
Ministras pabrėžė, kad 23 registracijų panaikinimai rodo gerokai išaugusį veiksmų tempą.
„Mūsų vyriausybė ir toliau stebės situaciją bei sieks naujų priemonių, kad suvaldytų rizikas, kurias kelia virtualios valiutos verslai, tokie kaip kriptovaliutų MSB ir kriptovaliutų bankomatai, galintys būti naudojami pinigų plovimui ir sukčiavimui“, – sakė F.-P. Champagne.
Taip pat skaitykite:
Tradicinės finansų sistemos, pavyzdžiui, pavedimai, jau seniai naudojamos pinigų plovimui ir įvairioms sukčiavimo formoms dėl jų masto ir plataus paplitimo.
Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) vertina, kad per tradicines finansų sistemas išplaunama apie 2–5 proc. pasaulio BVP. Tuo metu analizės bendrovė „Chainalysis“ skelbia, kad su neteisėta veikla siejama mažiau nei 1 proc. kriptovaliutų operacijų.
Dvi kriptovaliutų platformos pernai metų pabaigoje sulaukė didelių baudų
„FINTRAC“ pastaruoju metu suintensyvino veiksmus prieš kriptovaliutų įmones. Praėjusių metų spalį „FINTRAC“ skyrė 126 mln. JAV dolerių baudą kriptovaliutų platformai „Cryptomus“ dėl įvairių tariamų pažeidimų, tarp jų – įtarimą keliančių operacijų nedeklaravimo 1 068 atvejais 2024 m. liepą bei rašytinių atitikties politikų nesukūrimo ir netaikymo.
Dar mėnesiu anksčiau kriptovaliutų birža „KuCoin“ gavo 14 mln. JAV dolerių baudą. Tarp minimų pažeidimų – tariamas neįsiregistravimas kaip užsienio pinigų paslaugų įmonei „FINTRAC“ sistemoje ir didelių kriptovaliutų operacijų nedeklaravimas pateikiant privalomą informaciją.
