Bankas „JPMorgan“ susidūrė su ieškiniu – jis kaltinamas tuo, kad esą sudarė sąlygas įgyvendinti 328 mln. JAV dolerių vertės kriptovaliutų „Ponzi“ schemą, kurią vykdė dabar jau nebeveikianti bendrovė „Goliath Ventures“.
Antradienį investuotojai JAV Šiaurės Kalifornijos apygardos teismui pateikė siūlomą grupės ieškinį. Jame „JPMorgan“ kaltinamas ignoravus įtartinas operacijas ir leidus „Goliath“ naudotis banko infrastruktūra investuotojų lėšoms surinkti.
Ieškinyje taip pat atkreipiamas dėmesys, kad nepaisant pasikartojančios „JPMorgan“ vadovo Jamie Dimono kritikos bitkoinui, bankas esą nesustabdė sukčių, kurie vykdė apgaulingus pinigų pervedimus, susijusius su kriptovaliutomis.
„Chase, vadovaudamasis savo „Pažink savo klientą“ (KYC) procedūromis, iš tiesų žinojo, kad „Goliath“ veikė kaip „privataus kapitalo“ kriptovaliutų fondo operatorius ir investavo investuotojų pinigus, neturėdamas jokios licencijos šių investicijų platinimui“, – teigiama skunde.
Skunde daug dėmesio skiriama „JPMorgan“ sąskaitų pinigų srautams
JAV Floridos Vidurinės apygardos prokuratūra vasario 24 d. pranešė apie „Goliath“ vadovo Christopherio Delgado suėmimą. Jei jis būtų pripažintas kaltu dėl visų jam pareikštų kaltinimų, jam grėstų iki 30 metų laisvės atėmimo federaliniame kalėjime.
Taip pat skaitykite:
Prokurorų teigimu, „Goliath Ventures“, anksčiau veikusi pavadinimu „Gen-Z Venture Firm“, schemą vykdė nuo 2023 m. sausio iki 2026 m. sausio.
Ieškinyje tvirtinama, kad nuo 2023 m. sausio iki 2025 m. gegužės arba birželio „JPMorgan“ buvo vienintelė „Goliath“ aptarnavusi bankinė įstaiga. Skunde nurodoma, jog „Goliath“ iš, kaip manoma, daugiau nei 2 tūkst. investuotojų pritraukė mažiausiai 328 mln. JAV dolerių.
Taip pat aprašoma, kad lėšos iš „JPMorgan“ sąskaitos buvo pervedamos į „Goliath“ kriptovaliutų pinigines, laikytas platformoje „Coinbase“.
Teigiama, kad 2023 m. sausio–2025 m. birželio laikotarpiu į banko sąskaitą, pažymėtą numeriu 0305, buvo įnešta apie 253 mln. JAV dolerių – beveik du trečdaliai iš visų 328 mln. JAV dolerių, kuriuos, kaip skelbiama, suteikė investuotojai. Iš šios sumos maždaug 123 mln. JAV dolerių esą buvo pervesta į „Goliath“ pinigines platformoje „Coinbase“.
JAV skunde minimos ir „Bank of America“ sąskaitos
Atskiras JAV valdžios institucijų pateiktas baudžiamasis skundas nurodo, kad „Goliath“ taip pat turėjo verslo sąskaitų banke „Bank of America“.
Taip pat skaitykite:
„Delgado buvo vienas iš pasirašančių asmenų „Goliath“ vardu atidarytoje „BOA 9136“ sąskaitoje“, – teigiama vasario 20 d. skunde.
Tame pačiame dokumente priduriama, kad „Goliath“ vadovai bent vienam investuotojui esą teigė, jog būtent Delgado kontroliavo šią sąskaitą.
Skunde taip pat detalizuojama, kad investuotojų pervestos lėšos daugiausia buvo įnešamos į „JPMorgan“ sąskaitą 0305 arba į „BOA 9136“ sąskaitą, taip pat kai kuriais atvejais būdavo pervedamos tiesiai į „Goliath“ pinigines platformoje „Coinbase“.
JAV valdžios institucijos nurodė, kad Delgado buvo vienintelis asmuo, turėjęs pasirašymo teisę „Goliath“ „Coinbase“ piniginėse.
Teigiama, kad skundų bus daugiau – toliau identifikuojami nukentėjusieji
Ieškinį pateikė teisininkų komanda iš „Shaw Lewenz“, „Sonn Law Group“ ir „Schwartzbaum“. Pirmasis ieškovas, Robby Alanas Steele, teigė investavęs iš viso 650 tūkst. JAV dolerių, įskaitant pensijai skirtas lėšas.
„Shaw Lewenz“ atstovas Jordanas Shaw nurodė, kad skundų gali daugėti, nes komanda vis dar identifikuoja asmenis ir organizacijas, kurios, jų manymu, galėjo būti prisidėjusios prie schemos.
„Mes sąmoningai ir tiksliai renkamės, prieš ką teikiame ieškinius, kad mūsų veiksmai papildytų paskirto administratoriaus ir jo pastangas“, – sakė Jordanas Shaw.
„Tikslas – ne dubliuoti veiksmus, o maksimaliai padidinti lėšų susigrąžinimą“, – pridūrė jis.
