Dar vienas kripto skandalas už Atlanto, paslaptingai pradingo dešimtys milijonų
JAV Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pateikė ieškinį kriptovaliutų sektoriaus vadovui Donaldui Basile’ui. Reguliuotojas jį ir dvi jo kontroliuotas bendroves kaltina iš investuotojų surinkus apie 16 mln. JAV dolerių, pasitelkiant tariamai „apdraustu“ kripto žetonu vadintą „Bitcoin Latinum“ ir klaidinančius pareiškimus.
Skunde, kuris penktadienį pateiktas JAV Niujorko rytinės apygardos federaliniam teismui, SEC teigia, kad schema buvo vykdoma 2021 m. kovo–gruodžio mėnesiais per bendroves „Monsoon Blockchain Corp.“ ir „GIBF GP Inc.“. Investuotojams esą buvo siūlomos paprastos sutartys dėl būsimų žetonų (SAFT), žadant vėliau perduoti „Bitcoin Latinum“ žetonus.
Reguliuotojo teigimu, šimtams investuotojų buvo kartojama, kad turtas yra paremtas ir apdraustas, tačiau, anot SEC, jokia draudimo bendrovė niekada nesuteikė tokios apsaugos, o šiems teiginiams pagrįsti nebuvo pateikta patikimų įrodymų.
Lėšos esą keliavo prabangai
SEC tvirtina, kad D. Basile’as ne kartą pristatė „Bitcoin Latinum“ kaip apdraustą, turtu paremtą kriptovaliutą ir aiškino, jog investuotojų pinigai esą padės palaikyti jos vertę. Tačiau skunde teigiama, kad milijonai dolerių buvo nukreipti asmeninėms išlaidoms: nekilnojamojo turto pirkimams, atsiskaitymams kreditinėmis kortelėmis ir net 160 tūkst. JAV dolerių kainavusio žirgo įsigijimui.
Reguliuotojas siekia nuolatinio teismo draudimo, tariamai neteisėtai gautų lėšų grąžinimo su palūkanomis, civilinių baudų ir draudimo D. Basile’ui dalyvauti vertybinių popierių siūlymuose. Taip pat prašoma vadinamojo vadovo ir direktoriaus draudimo, kuris užkirstų kelią jam ateityje vadovauti viešosioms bendrovėms.
Šiuo metu „Bitcoin Latinum“ interneto svetainė nebeveikia.
SEC peržiūri požiūrį į kriptovaliutų bylas
Pastaruoju metu SEC viešai kritikavo dalį ankstesnių veiksmų prieš kriptovaliutų bendroves, teigdama, kad daugelis bylų tiesiogiai nepadėjo investuotojams ir atspindėjo siekį didinti bylų skaičių, o ne užtikrinti prasmingą apsaugą. Komisijos duomenimis, nuo 2022 finansinių metų buvo pradėtos 95 bylos ir surinkta 2,3 mlrd. JAV dolerių baudų už apskaitos ir įrašų pažeidimus, tačiau dalyje su kriptovaliutų registracija ar tarpininko apibrėžimu susijusių procesų esą nebuvo aiškiai įvardyta investuotojams padaryta žala.
SEC taip pat nurodė, kad toks kelias reiškė netinkamą vertybinių popierių teisės aiškinimą ir neefektyvų išteklių paskirstymą. Komisijai vadovaujant pirmininkui Paului Atkinsui, paskirtam 2025 m., institucija teigia atsitraukianti nuo „reguliavimo per vykdymą“ ir dabar prioritetą teikianti sukčiavimui, rinkos manipuliacijoms bei rimtiems pasitikėjimo piktnaudžiavimo atvejams.
