Pietų Korėjos Finansų priežiūros tarnyba (angl. „Financial Supervisory Service“, FSS) pirmadienį pranešė, kad prekyba kriptovaliutomis, vykdoma per programines sąsajas (API), dabar sudaro apie 30 proc. visos pirkimo ir pardavimo apyvartos. Reguliuotojas įspėjo, jog dalis prekiautojų pasitelkia automatizuotus įrankius, siekdami dirbtinai didinti prekybos apimtis ir manipuliuoti kainomis.

FSS teigimu, fiksuojami atvejai, kai naudojamos pasikartojančios mažos vertės operacijos, klaidinančiai pateikiami pavedimai (vadinamasis „spoofing“) bei koordinuota veikla per kelias paskyras. Pasak priežiūros institucijos, tokios schemos gali sukurti klaidingą įspūdį, kad rinka yra ypač aktyvi, ir taip paveikti investuotojų elgesį.

Reguliuotojas taip pat pranešė pradėsiantis tikslinius tyrimus: bus tikrinamos paskyros, kurioms įtariami pernelyg intensyvūs ar neįprasti API prekybos modeliai. Tai signalizuoja, kad automatizuota prekyba kriptovaliutų rinkoje sulauks dar griežtesnės priežiūros.

Įvardijo dažniausias manipuliavimo taktikas

FSS nurodė kelis kainų iškraipymo būdus. Vienas jų – nuolat teikti smulkius rinkos pirkimo ir pardavimo pavedimus, kad būtų sudarytas aktyvios prekybos įspūdis. Taip pat minėti didesne kaina pateikiami ribiniai pavedimai, kurie gali dirbtinai kelti turto kainą.

Viename iš aprašytų pavyzdžių prekiautojas, naudodamas API, teikė pavedimus, kurių vertė siekė nuo 5 tūkst. iki 10 tūkst. vonų (apie 3–6 JAV dolerius), taip imituodamas prekybos aktyvumą, o vėliau pardavinėjo turtą kylant kainai, kai į rinką įsitraukdavo mažmeniniai investuotojai. Kitame atvejyje prekiautojas nustatė tikslinę kainą ir pakartotinai teikė vis aukštesnės kainos pirkimo pavedimus, kad kainą „užstumtų“ iki norimo lygio.

FSS perspėjo vartotojus neatsakingai nenaudoti internete platinamo didelio dažnio prekybos kodo ir ragino investuotojus nesivaikyti aktyvų, kurių kaina ir apyvarta staiga šokteli be aiškių priežasčių.

Priežiūra griežtinama, nors taisyklėse dar yra spragų

FSS įspėjimas pasirodė Pietų Korėjai stiprinant kriptovaliutų biržų priežiūrą po kelių su veiklos sutrikimais ir sukčiavimu susijusių incidentų.

Pastaruoju metu reguliuotojai nurodė biržoms kas penkias minutes sulyginti vidinius apskaitos įrašus su faktiniu turto kiekiu, po patikrinimų, kurių metu nustatyti vėluojantys likučių tikrinimai ir nepakankamai patikimos prekybos stabdymo sistemos.

Be to, institucijos ėmėsi griežtinti apsaugos priemones nuo sukčiavimo. Finansinių paslaugų komisija (angl. „Financial Services Commission“, FSC) pranešė, kad nevienodos išėmimo vėlinimo išimčių taisyklės sudarė sąlygas piktavaliams greitai perkelti lėšas, o būtent išimtinės paskyros, pasak institucijos, sudarė didžiąją dalį telefoninio sukčiavimo („voice phishing“) nuostolių.

Tuo pat metu vykdant griežtesnę kontrolę susiduriama ir su teisiniais apribojimais. Neseniai teismas panaikino dalinį biržos „Upbit“ operatoriaus „Dunamu“ veiklos apribojimą, argumentuodamas taisyklių neaiškumu – tai dar kartą išryškino reguliavimo sistemos spragas.